本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以828，127，200股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。嘉麟杰成立于2001年，于2010年10月15日正在深圳证券买卖所上市，是国内户外运能性面料范畴的先行者之一。公司正在“差同化、高端化、优良化”的合作策略指点下，连系行业成长态势和市场需求环境，立异和研发，不竭推出新产物，提拔焦点合作力，实现全面健康、可持续成长。公司是中国首家插手Bluesign联盟的企业，获得的国际认证包罗：ISO14001办理系统、ISO 9001质量办理系统认证、Okeo-Text100生态纺织品认证、WRAP全球服拆出产社会义务组织认证等。公司被工业和消息化部办公厅认定为国度级“绿色工场”、国度级“工业产物绿色设想示范企业”和市级“绿色供应链办理企业”。公司出产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国度级绿色设想产物，自从研发的高支纬编细针距羊毛产物入选了工业和消息化部第六批制制业单项冠军名单。公司的焦点劣势是中高档针织纬编功能性面料及裁缝的研发，依托纵向一体化的出产系统为客户供给从织制染色到裁缝的优良办事。从营产物为自从研发的针织面料系列，包罗起绒类面料、纬编羊毛面料和运能性面料。此中，起绒类面料以高弹纤维制成高密挡风层为特点，纬编羊毛面料兼具轻薄、保暖、弹性机能，运能性面料通过建立空气夹层具备优异的导湿保暖性。正在自研高质量面料的根本上，公司按照客户的需求对部门面料做进一步精加工，以裁缝的形式向全球客户发卖。演讲期内，公司深耕取既有大客户的发卖营业，同时积极开辟国表里市场并取得显著成效，2024年度，公司实现停业收入118，246。68万元，比客岁同期增加19。65%，归属于上市公司股东的净利润1，911。50万元，比客岁同期下降62。86%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，次要缘由有！（1）公司海外联营企业经停业绩吃亏，按关会计政策公司对其采用权益法核算并确认投资丧失，该事项对公司净利润发生较大影响；（2）公司从停业务收入比拟客岁连结平稳增加，但受纺织品市场所作激烈等要素影响，公司从停业务毛利率略有下降，对公司净利润发生影响。公司以科技研发为引领，以市场需求为导向，以本身研发为从，同时采纳取出名研究室及高档院校合做的体例开辟新型产物。同时，公司通过按期复盘、阐发、提炼价值型产物，并对产物进行持续的升级、迭代，满脚客户不竭推陈出新的需求，加强客户粘性。公司以面料的设想、出产、发卖营业为从，位于纺织服拆财产链的中逛。上业包罗纤维制制业和纺纱业，下逛为服拆制制业。日常出产运营中，公司间接向出名上逛企业采购原材料，次要原材料包罗羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线，面料辅料包罗染化剂、帮剂和印花浆料等，裁缝辅料包罗拉链、纽扣等。公司有严酷的采购、验收的工做流程，同时具有一批出产能力强、诺言好的供应商，为提高进货质量，降低进货成本供给了。公司正在现实运转中成立了一套详实完整的询价轨制，并留意收集原材料市场的变更消息，连结询价的最新时效。公司的验收功课必需按照验收轨制要求施行，不及格的原材料及时通知供应商，采纳响应退换办法。公司次要采用以销定产的出产模式，由发卖部分按照发卖打算或客户订单将出产打算下达至出产部分，实行按单出产，同时正在产物发卖淡季进行必然比例的库存出产。公司面临国表里市场进行发卖，为更便利、高效的办事客户，发卖模式均为间接发卖，部门面料间接销往客户，部门面料采用客户定制化进一步精加工，以裁缝形式销往全球。公司自成立以来一直专注于功能性面料出产及裁缝制制范畴，颠末二十余年的深耕，凭仗丰硕的产物系列、靠得住的产质量量成立了优良的市场声誉，构成了优良的品牌抽象，熬炼了一批出产和质量管控的手艺和办理人员，可以或许对行业以及上下逛情况精确把握，对市场的供给取需求清晰、灵敏的认识，连系行业成长趋向、市场所作情况及企业本身特点制定符合现实的将来成长规划，面临行业波动可以或许快速应对，确保企业不变、健康成长。公司高度注沉产物研发，引进先辈设备，持续进行研发投入，不竭提高产物附加值和合作力。演讲期内，公司获评国度杰出级智能工场、上海市无废工场、上海市优良专家工做坐、上海市高新手艺项目、上海市费品数字化转型场景、上海时髦新空间中国服拆行业百强企业、中国轻工业数字化转型“领跑者”案例，通过工信部《印染行业规范前提（2023版）》。截至演讲期末，公司累计获得授权专利126件，此中发现专利64件，适用新型专利62件。公司一直为客户供给时髦、舒服并兼具功能性的产物，同时亲近关心消费者糊口不雅念和品牌商发卖的细微变化，为顺应分歧客户的选择，对面料的色彩、格式、规格、品种等方面不竭推陈出新。公司连系各类分歧素材的特质研发了典范混纺面料系列，能够让用户正在活动、户外和旅行时，体验身轻如燕的温暖舒服。正在纬编羊毛面料方面，公司做为国际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的合做伙伴，具有全球领先的羊毛混纺科技，将面猜中的高端产物逐个Merino斑斓诺超细羊毛取Trevira吸湿高强纤维完满连系，开辟了一系列兼具舒服性和功能性的立异面料，此中，高支纬编细针距羊毛产物被国表里诸多中高端活动品牌选用。当前，实现绿色、低碳、可持续成长是所有企业都要面临的主要课题。公司从产物设想泉源出发，无效操纵天然资本，削减影响的负面要素，积极践行绿色可持续成长。公司出产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国度级绿色设想产物。公司取美国PrimaLoft公司结合研发的PrimaLoft Bio Performance Fabric产物基于改良的纤维科技，该产物正在特定（陆地填埋以及海洋生态）前提下可以或许加快生物降解，而且PrimaLoft Bio纤维已被能够通过化再生涤纶制成。该工艺能够把涤纶还原成最根本的构成成分，再恢复其原有物性，能够不竭轮回再操纵且机能不会下降，合适公司持久的绿色可持续成长。公司曾经构成集纺纱、漂染、织布、后拾掇、裁缝制制于一体的完整财产链条，正在成本节制、质量办理和市场响应等方面具有较强劣势，可以或许实现资本的高效设置装备摆设和协同成长。公司正在海外设有出产及市场办事机构，操纵国际资本设置装备摆设，阐扬国际化财产结构劣势，抢占国际市场份额，分析垂曲的财产链条和国际化结构保障了公司正在运能性面料范畴的的国际领先地位。功能性面料服饰出产厂商的高壁垒、出于产质量量、成本好坏等方面考量，头部出名品牌取大客户倾向于选择具有出产劣势的供应商。公司正在创立之初即定位于中高端取海外市场，着沉开辟国际出名客户，实现公司久远成长。演讲期内，公司深切奉行大客户策略，正在取大客户合做的过程中，时辰连结出产手艺的，以顺应客户需求；优良的手艺实力及新产物开辟的协同能力，可以或许快速响应大客户的订单，并正在出产层面提出立异支撑。同时，公司挖掘搀扶客户的特色需求，为其供给更为优良的办事，取其连结持久不变的合做伙伴关系。目前，取公司合做的大客户有ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN集团旗下）、优衣库、加德满都等全球出名品牌。大客户策略加快了公司新产物开辟，缩短了产物研发周期，为客户供给了更多产物选择，无效了订单质量，提高了出产效率和准时出货率，也维持了客户的不变性。公司深耕智能化扶植，从智能出产配备、消息化办理、系统集成等多方面完成了企业的智能化升级，分析各能力子域程度，已达到了智能制制能力成熟度集成级的要求。演讲期内，公司荣获国度级智能工场的荣誉称号以及2024中国轻工业数字化转型“领跑者”案例、金山区数字化转型标杆企业、2024中国轻工业数字化转型“领跑者”案例等项和证书。嘉麟杰智能工场通过对出产流程的建仿照实，实现运转形态机能的持续优化；通过引入从动化（裁剪、缝纫、包拆机械等）、智能化设备，实现出产过程和设备形态的智能，削减人工操做，提超出跨越产效率和产物分歧性；通过成立近程运维办事平台，实现设备正在线检测、毛病预警、预测性等办事。此外，公司操纵各类传感器，正在工业收集下服拆产物出产过程中的各类消息，并基于各类工业软件实现产物研发设想、出产制制、办事等环节的模子化，实现产物出产全过程数据的从动获取、流转和阐发，打制数据闭环，建立服拆产物全生命周期的数据自流动法则，实现制制资本的高效设置装备摆设，提高办理决策效率；同时，智能化出产取供应链办理相连系，能够加速原材料采购、出产安排和成品配送的速度，提拔整个供应链的响应能力。公司已正在车间上线了智能配方和智能定型系统，完成了面料研发端的全流程管控，并成立了配方大数据，实现配方数据的保举和下发。智能定型系统实现了面料定型机的工艺办理、排产打算、及时工艺参数检测、差别阐发，提拔了出产施行和质量把控的能力；车间核心从动化仓储和分拣系统的上线，实现了裁缝缝制下线后正在质检、挂牌、包拆AGV从动搬运，所有操做均可通过终端扫码完成，且实现了系统间的数据共享。公司正在出产车间上线的智能办理和智能决策等数智化系统和设备，更好地顺应了市场的快反要求，提拔了出产效率，进一步提高了公司的快反能力。全球供应链加快沉构，国际合作愈加激烈，经济疲软态势延续，海外需求收缩、商业风险上升、商业摩擦、地缘冲突加剧等风险峻素仍然存正在。公司将亲近关心全球商业政策的变化，及时调整出产和出口策略，积极拓展东南亚等新兴市场，降低因某一市场波动带来的风险，同时凭仗公司的出产规模劣势和领先的手艺能力，加强国内市场开辟力度，获得更多发卖机遇和利润空间。受国表里市场需求不竭变化的影响，企业为抢夺市场份额，纷纷采纳降价和低质低价策略，出格是来自低成本国度的合作对保守制制业国度形成了庞大的压力，市场所作加剧导致整个行业的利润率遍及下降。公司将积极针织行业的新型成长趋向，持续关心手艺范畴成长，注沉手艺立异和工艺改良，提拔产物焦点合作力订定合同价能力，同时通过海外结构对客户供给全球化的供应链办事，加强公司获取国表里订单的劣势。当前全球经济成长趋向仍不开阔爽朗，激发能源、根本原材料等大商品价钱高位震动，运营成本上升及价钱向下逛传导坚苦对企业盈利增加形成压力。此外，近年来，国内用工成本高企不下，且呈现逐步攀升态势，企业正在人工成本方面面对的压力逐年加剧。公司将成立完美的库存办理系统，对原材料进行及时无效的管控，并取供应商成立持久合做关系，签定持久合同或提前锁定原材料价钱，避免原材料波动带来采购成本添加的风险。公司将进一步加大从动化、智能化设备的投入，以智能可控模块替代部门人工损耗，来达到降本增效的目标。目前，全球地缘严重场面地步和商业从义政策的加剧，使得出口政策具有很大的不确定性，这种不确定性添加了商业的风险，而地缘严重导致的财产政策的奉行又使得全球纺织行业逐步呈现出碎片化、隔离和的趋向，这使得公司的投资和商业风险都呈现提拔的态势。针对这种环境，公司寻求投资和商业较为不变的地区做为投资结构的根本，以多点成面的形式财产的协同，以各点并联的体例来尽可能商业的通顺。公司及子公司日常出产运营以出口为从，涉及大量外币营业，近年来，跟着人平易近币汇率双向波动常态化，出口型企业面对的汇率风险日益凸起，公司存正在因汇率波动可能发生损益的风险。为无效规避外汇市场风险，提高外汇资金利用效率，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品买卖营业的议案》，拟利用不跨越6，000万美元（或等值外币）开展外汇衍生品买卖营业。同时，公司积极争取取有前提客户之间实行跨境人平易近币结算，以降低汇兑损益可能对公司经停业绩带来的影响。注：1“上海国骏投资无限公司”现用名为“绍兴国骏企业办理无限公司”，其股卡账户暂未变动，故股东名册仍以“上海国骏投资无限公司”列示。2东旭集团无限公司所持有的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部门股份被司法冻结的通知布告》（通知布告编号：2020-008）。1。基于对公司将来成长的决心和持久投资价值的承认，公司董事长杨希密斯、总司理王仓先生、董事兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财政总监崔东京先生、董事张允密斯、监事会苏国珍先生、监事胡晶密斯、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总司理张国兴先生、副总司理蔡红蕾密斯（以下简称“增持从体”）打算自2024年7月9日起6个月内以集中竞价的体例增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人平易近币1，155万元（含），不高于人平易近币1，545万元（含）。具体环境拜见公司别离于2024年7月9日、2024年11月23日正在指定消息披露发布的《关于部门董事、监事及高级办理人员增持公司股份打算的通知布告》（通知布告编号：2024-025）、《关于调整公司股份增持打算暨变动部门增持从体的通知布告》（通知布告编号：2024-052）。2。截至本通知布告披露日，本次增持从体通过集中竞价买卖体例增持公司股份5，083，900股，占公司总股本的0。61%，增持金额为人平易近币1，164。93万元，已跨越增持打算金额下限，本次增持打算实施完毕。具体内容拜见公司于2025年1月16日正在指定消息披露发布的《关于部门董事、监事及高级办理人员增持公司股份打算实施完毕暨增持成果的通知布告》（通知布告编号：2025-001）。公司控股股东上海国骏投资无限公司的分歧步履人东旭集团无限公司于2024年9月6日收到中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国证券监视办理委员会立案奉告书》（编号：证监立案字号），东旭集团无限公司因涉嫌消息披露违法违规，按照《中华人平易近国证券法》、《中华人平易近国行政惩罚法》等法令律例，证监会决定对东旭集团无限公司立案。公司于2024年9月7日正在指定消息披露上登载了《关于控股股东分歧步履人收到中国证券监视办理委员会立案奉告书的通知布告》（通知布告编号：2024-040）。为无效规避外汇市场风险，防备汇率大幅波动对公司形成晦气影响，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品买卖营业的议案》，公司及子公司拟利用不跨越6，000万美元（或等值外币）开展外汇衍生品买卖营业，本次外汇买卖有益于提高公司外汇资金利用效率，合理降低财政费用，以降低汇兑损益可能对公司经停业绩带来的影响。具体环境拜见公司于2024年8月31日正在指定消息披露发布的《关于开展外汇衍生品买卖营业的通知布告》（通知布告编号：2024-037）。按照成长规划，公司控股股东上海国骏投资无限公司（曾用名）变动工商根基消息：公司名称由“上海国骏投资无限公司”变动为“绍兴国骏企业办理无限公司”；注册地由“上海市杨浦区黄兴2005弄2号1007室”变动为“浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道紫薇336号二楼”；运营范畴由“实业投资（除金融、证券等国度专项审批项目），投资办理征询（除经纪）。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】”变动为“一般项目：企业办理；企业办理征询；股权投资；投资办理(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)”。上述变动事项相关工商登记手续已打点完毕，除上述变动外，控股股东其他根基消息均无变化。本次公司控股股东变动工商消息的事项对公司的运营勾当不形成影响，未改变公司股权节制关系。公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技无限公司于2024年9月30日收到上海市经济和消息化委员会拨付的智能工场能级提拔项目首套冲破和智能工场励补帮人平易近币250万元，以激励企业加大智能化手艺和手艺立异力度，鞭策智能工场标杆扶植，引领制制业数字化转型升级。上述资金已到账，该项补资金取公司日常运营勾当相关，不具备可持续性。具体环境拜见公司于2024年10月12日正在指定消息披露发布的《关于全资子公司获得励补帮的通知布告》（通知布告编号：2024-044）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。上海嘉麟杰纺织品股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月26日以书面及通信体例送达至全体董事，于2025年4月28日正在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开。本次会议由董事长杨希密斯召集并掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人，公司部门监事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开法式符律律例及《上海嘉麟杰纺织品股份无限公司章程》的，会议、无效。1。审议通过了《关于2024年年度演讲及摘要的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。董事会认为，公司编制和审核2024年年度演讲及摘要的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2024年度运营的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年年度演讲》（通知布告编号：2025-012）和《2024年年度演讲摘要》（通知布告编号：2025-013）。2。审议通过了《关于2024年度董事会工做演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。关于2024年度董事会工做演讲的细致内容，请拜见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《2024年度董事会工做演讲》。公司董事红密斯、李磊先生、闫兵先生别离向董事会提交了董事述职演讲，并将正在公司2024年度股东大会长进行述职；前述董事向董事会提交了关于性自查环境的演讲，董事会对此进行评估并出具了专项演讲。3。审议通过了《关于2024年度总司理工做演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。按照相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，公司总司理王仓先生提交了《2024年度总司理工做演讲》，次要内容为公司2024年度运营办理工做回首和2025年度运营打算。4。审议通过了《关于2024年度财政决算演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。公司2024年度停业收入为118，246。68万元，利润总额为2，131。08万元，归属于上市公司股东的净利润为1，911。50万元。上述财政目标曾经中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的公司2024年度审计演讲确认。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年度财政决算演讲》。5。审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。分析考虑公司将来营业成长及资金需求，公司2024年度利润分派预案为：不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第9号逐个回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约体例、集中竞价体例回购股份的，昔时已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计较。”2024年度，公司以集中竞价买卖体例回购股份3，872，800股并完成登记，回购利用资金总额为9，987，924。00元(不含买卖费用)。因而，公司2024年度视同现金分红9，987，924。00元。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。6。审议通过了《关于2024年度内部节制评价演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并正在日常运营和企业办理中能获得无效施行。公司现有的内部节制轨制合适相关法令律例和规章轨制的要求。公司《2024年度内部节制评价演讲》实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年度内部节制评价演讲》。7。审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》。8。审议通过了《关于2024年度社会义务演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，公司向董事会提交了《2024年度社会义务演讲》。具体内容将同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）。9。审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。具体内容详见公司正在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-017）。公司董事、高管2024年度薪酬环境，详见公司《2024年年度演讲》“第四节 公司管理”之“五、董事、监事和高级办理人员环境”之“3、董事、监事、高级办理人员报答环境”的内容。全体董事对本议案回避表决，本议案将间接提交公司股东大会审议。本议案正在提交董事会审议前曾经董事会提名取薪酬查核委员会审议通过。11。审议通过了《关于全资子公司向银行申请分析授信额度的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。董事会认为子公司上海嘉麟杰纺织科技无限公司向银行申请分析授信额度有益于保障其经停业务成长对资金的需求，其出产运营一般，具有脚够的偿债能力，该事项的财政风险处于可控范畴之内，不会损害公司及全体股东的好处。相关决策法式符律律例及《公司章程》的。具体内容详见公司正在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。本次会计政策变动是按照财务部发布的最新会计原则注释进行的变动，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。本次会计政策的变动合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及股东好处的景象。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。13。审议通过了《关于制定＜商誉减值测试内部节制轨制＞的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处置及消息披露，按照《企业会计原则第8号逐个资产减值》《企业内部节制根基规范》《企业内部节制使用》《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第15号逐个财政演讲的一般（2023年修订）》（证监会通知布告〔2023〕64号）等相关，连系公司现实环境，制定了《商誉减值测试内部节制轨制》。14。审议通过了《关于2025年第一季度演讲的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《2025年第一季度演讲》（通知布告编号：2025-022）。15。审议通过了《关于变动公司注册本钱及指定消息披露并点窜〈公司章程〉部门条目的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。具体内容拜见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于变动公司注册本钱及指定消息披露并点窜〈公司章程〉部门条目的的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。16。审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》（同意票9票，否决票0票，弃权票0票）。董事会同意公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-021）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。上海嘉麟杰纺织品股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议同意提请召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的相关事项通知如下：3。会议召开的、合规性：本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份无限公司章程》的。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2025年5月20日9！15一9！25，9！30一11！30和13！00一15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2025年5月20日9！15-15！00期间的肆意时间。（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代办署理人出席现场会议加入表决，股东委托的代办署理人不必是公司股东；（2）收集投票：通过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统(向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票的，以第一次投票表决成果为准。（1）截至股权登记日2025年5月14日15！00深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书格局拜见附件2），该股东代办署理人不必是本公司股东；公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决零丁计票，并对计票成果进行披露。上述提案曾经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关内容请拜见公司于2025年4月29日正在指定消息披露平台登载的相关通知布告。（1）天然人股东亲身出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证打点登记手续。（2）法人股东由代表人出席会议的，应持本人身份证、停业执照复印件（盖公章）、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席的，须持本人身份证、停业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证打点登记手续。（3）异地股东能够或传实体例登记（需供给相关证件复印件），公司不接管电线。会议联系体例：本次股东大会向股东供给收集投票平台，公司股东可通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件1。（3）股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年5月20日上午9！15，竣事时间为2025年5月20日下战书15！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 先生（密斯）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份无限公司2024年度股东大会，代为行使表决权。如无做明白，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。注：1、股东（含股东代办署理人）正在议案对应的表决看法选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“否决”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、笔迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。上海嘉麟杰纺织品股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月26日以书面及通信体例送达至全体监事。本次会议于2025年4月28日正在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开。本次会议由监事会苏国珍先生召集并掌管，会议应出席监事3名，现实出席监事3名。本次会议的召集、召开法式符律律例及《上海嘉麟杰纺织品股份无限公司章程》的，会议、无效。1。审议通过了《关于2024年年度演讲及摘要的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为，董事会编制和审核2024年年度演讲及摘要的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年年度演讲》（通知布告编号：2025-012）和《2024年年度演讲摘要》（通知布告编号：2025-013）。2。审议通过了《关于2024年度监事会工做演讲的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。关于2024年度监事会工做演讲的细致内容，请拜见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）披露的《2024年度监事会工做演讲》。3。审议通过了《关于2024年度财政决算演讲的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。公司2024年度停业收入为118，246。68万元，利润总额为2，131。08万元，归属于上市公司股东的净利润为1，911。50万元。经审核，监事会认为，公司财政决算演讲客不雅、线年度的财政情况和运营。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年度财政决算演讲》。4。审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为，公司2024年度利润分派预案充实考虑了公司运营情况及将来成长的资金需求等分析要素，取公司现实经停业绩婚配，有益于公司全体股东的持久好处，公司的不变运营和健康成长；审议表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的，同意公司2024年度利润分派预案。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。5。审议通过了《关于2024年度内部节制评价演讲的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为，公司现行的内部节制轨制的设想是健全合理的，施行是无效的，正在所有严沉方面，不存正在因为内部节制轨制失控而使公司蒙受严沉丧失或对财政报表发生严沉影响并使其失实的环境。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2024年度内部节制评价演讲》。6。审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为，本次日常联系关系买卖估计事项属于公司取联系关系方出产运营勾当中的一般营业范畴，上述联系关系买卖遵照公允合理的准绳，合适公司及全体股东的全体好处，不存正在损害公司和中小股东权益的景象，公司次要营业不会因而类买卖而发生春联系关系方的依赖，也不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响。监事会同意公司2025年过活常联系关系买卖估计事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-017）。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。按照《公司章程》《监事会议事法则》等相关，本议案间接提交公司2024年度股东大会审议。按照财务部公布的《企业会计原则注释第18号》的相关，公司变动相关会计政策。监事会认为，公司施行变动后的会计政策可以或许更客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适相关法令律例的及公司现实环境。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度演讲的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2025年第一季度演讲》（通知布告编号：2025-022）。10。审议通过了《关于变动公司注册本钱及指定消息披露并点窜〈公司章程〉部门条目的议案》（同意票3票，否决票0票，弃权票0票）。具体内容拜见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于变动公司注册本钱及指定消息披露并点窜〈公司章程〉部门条目的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。